Suspeitos de corrupção na Petrobrás movimentaram R$ 23 bi em transações 'atípicas'

Yala Sena - Folha.com

O presidente do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), Antonio Gustavo Rodrigues, disse nesta quarta-feira (19) que a instituição detectou mais de 4.000 pessoas físicas e o mesmo volume de empresas que tiveram transações suspeitas entre 2011 e este ano.

Segundo Rodrigues, essas 4.322 pessoas físicas e 4.298 pessoas jurídicas são investigadas na Operação Lava Jato, apuração da Polícia Federal que resultou na semana passada na prisão de 21 executivos –sendo três presidentes– das mais importantes empreiteiras do país e de um ex-diretor da Petrobras.

No período, o Coaf – unidade de inteligência do governo federal– identificou "movimentações financeiras atípicas" do grupo totalizando R$ 23,7 bilhões, dos quais quase R$ 900 milhões em dinheiro. A informação foi dada nesta quarta pelo jornal "O Globo".

"Encaminhamos 108 relatórios à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal sobre a operação [Lava Jato]. Pode até ter mais pessoas [do que as 4.322]", afirmou Rodrigues à Folha, que está em Teresina participando de uma reunião anual sobre estratégias de combate a corrupção e à lavagem de dinheiro.

Das mais de 20 prisões realizadas desde a semana passada, 11 pessoas foram soltas na noite desta terça-feira (18), mas a Justiça estendeu o período de detenção de cinco executivos das empresas como a Camargo Corrêa, OAS, Mendes Júnior e Engevix.

"Tem gente envolvida com o crime, mas tem gente que não está", disse o presidente do Coaf. "No relatório aparece movimentações anormais envolvendo 4.322 pessoas físicas e 4.298 jurídicas", afirmou.

NOMES REPETIDOS

Ele disse ainda que os números não são exatos, pois pode ter nomes de empresas e de pessoas repetidos. "Após a investigação é que saberemos o número exato", disse o presidente da Coaf.

Segundo Rodrigues, somente neste ano, quase 3.000 relatórios foram feitos pelo Coaf e encaminhados à PF, à Receita Federal e aos Ministério Públicos do Estado e Federal sobre transações financeiras suspeitas. Ele não soube dizer quanto, desse total, se refere a suspeitos da Lava Jato.

Os 108 relatórios ligados a investigados na operação que envolve a Petrobras vêm sendo produzidos pelo Coaf desde 2011. "Nosso papel não é de investigar, mas de alertar para situações fora do normal."

Questionado pela reportagem, Rodrigues disse que não saberia citar nomes de empresas ou pessoas investigadas na Lava Jato.